Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество "Яхонт"<BR>20.02.2023 17:46</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Яхонт"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150000, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Кирова, д. 12</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027600679930</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7604006110</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 08084-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16980</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.02.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1 Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 20 февраля 2023 года</P>
<P>2.2 Дата проведения заседания совета директоров: 21 февраля 2023. 11 часов 00 минут </P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров:</P>
<P> 1. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:</P>
<P>- определение формы, даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров, а также время начала регистрации лиц, участвующих в таком собрании;</P>
<P>- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров;</P>
<P>- утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;</P>
<P>- определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.</P>
<P>2.  Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.</P>
<P>3. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.</P>
<P>4. Утверждение исполняющего функции счетной комиссии.</P>
<P>
</P>
<P>Акции обыкновенные, номер государственной регистрации 1-02-08480-А</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Г.В. Захарова</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 20.02.2023г.</P>